Відмивання коштів (2)
2246
Італійського ексміністра засудили за махінації з нерухомістю
Ексміністра закордонних справ Італії Джанфранко Фіні засудили на два роки і вісім місяців ув’язнення за участь у продажу квартири в Монте-Карло, успадкованої його партією.
2218
СБУ змінила підозри для олігарха Дерипаски та його підлеглого Арнатутова
Служба безпеки України змінила підозри для російського олігарха Олега Дерипаски та підлеглого йому члену наглядової ради ПАТ «ЗАлК» Олексія Арнатутова.
2214
СБУ змінила підозри для олігарха Дерипаски та його підлеглого
Служба безпеки України змінила підозри для російського олігарха Олега Дерипаски та підлеглого йому члену наглядової ради ПАТ «ЗАлК» Олексія Арнатутова.
2232
Чому фейковий бізнесмен і власник Vulkan casino Максим Кріппа приховує за чиї гроші купив готель "Дніпро" у Києві?
Максим Володимирович Кріппа дуже не любить правду про себе. І його цілком можна зрозуміти.
2215
ВАКС знову продовжив обов’язки підозрюваному у справі філії «Енергоатому»
Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 червня строк дії обов’язків, покладених на підозрювану Манік Барсегян. НАБУ і САП підозрюють її в причетності до переплати майже 100 млн грн за завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
2221
ЗМІ "зачищають" інформацію про арешт власника Pin-UP casino Дмитра Пуніна на Кіпрі
Після того, як у мережі з’явилася інформація про арешт власника Pin-UP casino Дмитра Пуніна на Кіпрі, піднявся сильний шквал. Проте згодом більшіть статтей зникли з простору, пабліки перестали поширювати новини з цього приводу і здається, нібито у ЗМІ "зачищають" інформацію про його арешт. Тож виникає питання - чому у мережі зникає інформація про з’язок Пуніна з Pin-UP casinо та кому це може бути вигідно?
2225
В Україні розпочався "переділ" грального ринку
Майже 55 мільярдів гривень заробили у 2023-му році Топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу.
2206
Фінансовий моніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP
Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP на яких знаходиться 2.860 млрд. грн.. 570 млн. - VBet та 2.290 млрд Pin-UP.
2215
Як злочинці використовують криптовалюти у своїх злочинах
Нещодавно компанія Chainalysis оприлюднила щорічне дослідження – Звіт про криптозлочини-2023. В цьому документі команда проаналізувала останні тенденції на тіньовому ринку криптовалют. Зокрема, мова йде про такі злочини, як шахрайство, використання програм-вимагачів, крадіжка крипти, відмивання грошей тощо.
2208
Хто "рятує" столичне метро: Як Максиму Шкілю та його компанії "Автострада" віддали мільйони без тендера
Компанія «Автострада» отримала угоду вже через чотири дні після підтоплення тунелів
2213
Максим Шкіль та група компаній "Автострада" зароблять на дорожньому будівництві та відновлювальних роботах
Максим Вікторович Шкіль, український підприємець, пов’язаний з корупційними зв’язками, відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.
2201
Хмельницький депутат і криптомільйонер Олександр Кізляр використовує прогалини у законодавстві для збільшення своїх статків
Годинники Rolex, сумки Hermes та криптовалюта на суму близько 10 мільйонів. Все це багатство показав депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр.
2222
Як і за що фактично кожен восьмий депутат ВРУ отримав підозру
Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах. Такими є дані лише від НАБУ. Фактично це кожен восьмий обранець. Водночас ДБР розслідує справи щодо 19 нардепів, яким було повідомлено про підозру. І це не враховуючи проваджень СБУ, Офісу генпрокурора та інших правоохоронних органів.
2208
Голову болгарської митниці підозрюють у відмиванні грошей
Болгарська прокуратура розпочала розслідування проти високопосадовців, включаючи нову керівницю митниці Петю Банкову та її заступницю Людмилу Маринову, оскільки прокуратура стверджує, що має докази контрабанди, відмивання грошей і хабарництва.
2197
Партизани виявили катер спеціального призначення в одній із бухт Севастополя
Партизанам вдалось зафіксувати у південній бухті Севастополя катер спецпризначення РФ "Грачонок".
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Війна
16 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
