махінації (28)
2217
На Чернігівщині у росіян за податкові махінації відібрали компанію
Заарештовано та передано в управління АРМА нерухоме майно та корпоративні права підприємства Чернігівської області.
2221
Махінації з податками: у Львові викрили конвертаційний центр
У Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До так званої «транзитно-конвертаційної» групи входили підприємства, які діяли на території міста.
2220
Фірма зятя екс-нардепа Юрія Берези під час війни привласнила гроші Міноборони
Компанію "Танос Текнолоджі", де засновником є зять екс-нардепа Юрія Берези - Герман Назаренко, підозрюють у привласненні грошей Міністерства оборони під час війни з РФ.
2225
БЕБ заявило про припинення спроби махінацій з ПДВ на 840 млн гривень
Завдяки превентивним заходам співробітників Бюро економічної безпеки, службові особи 30 суб’єктів господарювання подали уточнюючі розрахунки та зменшили заявлену до відшкодування суму в розмірі 837 млн грн.
2226
Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ
На Львівщині поліцейські викрили учасників злочинної групи, які ввозили з-за кордону автомобілі нібито для потреб ЗСУ, а потім продавали їх третім особам, привласнюючи гроші.
2225
Костянтин Жеваго: відпочинок в Монако, яхта Z та імпотентність української влади
Журнал Forbes десять років тому назвав його «наймолодшим мільярдером у Європі, який зробив свій статок сам». Щодо «наймолодшого мільярдера» сперечатися важко. Але щодо твердження «зробив стан сам» є невиразні сумніви.
2212
Заробляли 2 млн на день: в Україні викрили корупційну схему з перетином лінії розмежування
На Запоріжжі викрили масштабну схему незаконного збагачення, організовану на махінаціях з оформленням документів, необхідних для перетину лінії розмежування українцями. Щоденний незаконний прибуток від цього становив близько 2 млн гривень.
2221
Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.
2216
Ексдиректора КП на Київщині підозрюють у виплаті грошей “мертвим душам”
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства у Вишгородському районі Київської області. На думку слідства, він виплачував зарплату фіктивно влаштованим працівникам.
2221
Справу про махінації нардепа Шахова передали до суду
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу народного депутата України VIII та IX скликань від групи «Наш край» Сергія Шахова за звинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.
2228
Федерація профспілок України незаконно продала 330 санаторіїв
В Україні правоохоронці розкрили масштабну корупційну схему із захопленням майна Федерації профспілок України, яка призвела до втрати 330 об’єктів.
2217
Податкову на Волині очолить довірена особа контрабандиста Михайла Смолки Сергій Лисеюк
12 липня на посаду заступника начальника податкової на Волинь призначено Сергія Лисеюка.
2216
Керівництво Южно-Української АЕС привласнило кошти на закупівлю обладнання
Должностные лица Южно-Украинской АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» во время закупки приборов учета дизельного топлива незаконно завладели бюджетными средствами.
2226
На Тернопільщині викрили ділків: продавали гуманітарку, яку мали отримати ЗСУ та ВПО
Маючи дозволи на виїзд до Євросоюзу, вони ввозили до України гумдопомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб, яку потім реалізовували на території власних домогосподарств.
2206
Бюджетні втрати і тендерний хаос: аудитори КМДА спіймали КП “ДБШТC” на багатомільйонних порушеннях
Аудитори Київської міськдержадміністрації (КМДА) встановили, що протягом 2018-2020 років КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд” ("ДБШТC") допустило фінансових порушень на суму 110,5 млн. гривень, що призвело до втрати близько 13,7 млн гривень.
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Бізнес
30 января 2025 •
Корупція
30 января 2025 •
Головне
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Війна
