Відмивання коштів (11)
2281
Розкрито масштабну схему ухилення від сплати податків – на Львівщині вилучено більше ₴150 млн. готівки
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).
2292
СБУ ліквідувала злочинну схему на Одеській митниці: чиновники підозрюються у розкраданні мільйонів гривень на експорті зерна
Співробітники Служби безпеки України в Одеській області викрили злочинну схему, завдяки якій зловмисникам вдалося незаконно вивести та привласнити сотні мільйонів гривень.
2368
У Латвії ліквідують банк російської мафії: у ньому відмивали гроші українські казнокради
Через Baltic International Bank легалізували злочинні прибутки.
2358
Одіозний шахрай Тимур Рохлін досі на волі і будує схеми обману громадян США
У листопаді минулого року генпрокурор України Ірина Венедиктова розмістила фотографії двох автомобілів – Lamborghini Aventador SJV та Rolls Royce Phantom загальною вартістю понад мільйон євро, які вантажили у літак в аеропорту Бориспіль.
2365
У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.
2350
Доньку російського олігарха Керімова підозрюють у незаконній купівлі чотирьох вілл на Лазурному Березі
Російський мільярдер, 56-річний Сулейман Керімов, і його родина опинилися у центрі фінансового скандалу у Франції.
2277
Король контрафакту тютюну Валерій Хоменко: фабрики в Україні, «ДНР», Росії та заступництво «слуг народу»
Як хтось влучно зауважив, мрія українця не подолати корупцію, а подолати того, хто з цієї корупції харчується, та зайняти його місце.
2379
Як Богуслаєв «відмивав» гроші Кремля в Україні
Є у зрадника України Вячеслава Богуслаєва права рука та постійний помічник в часи його депутатства Юрій Кунаєв.
2357
Росію виключили із ще однієї міжнародної організації
Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах.
2362
США звинуватили п’ятьох росіян в ухиленні від санкцій
США звинуватиили п’ятьох росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. У злочинній схемі також були задіяні громадяни Венесуели.
2355
Контрабандист цигарок та донецький бандит Владислав Гельзін у Монако: коли життя вдалося
Напередодні повномасштабного вторгнення багато українських політиків і бізнесменів оперативно і дружно залишили Батьківщину і окопалися на Лазурному узбережжі Франції. За дивним «збігом» більшість із них належать саме до тієї частини українців, які активно закликали до своєї країни російський світ.
2299
Нацбанк закликав включити Росію до "чорного списку" організації боротьби з відмиванням грошей
Нацбанк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з-поміж країн-членів FATF і включити Росію до "чорного списку FATF" (список юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється обмеження у платіжних операціях).
2372
Бізнесмен, діяльність якого розслідує НАБУ, хоче розробляти вугільні родовища ЄС
Вугільний олігарх Віталій Кропачов, фірми котрого фігурують розслідуваннях НАБУ та поліції щодо відмивання коштів та організації незаконної схеми постачання вугілля з окупованих територій, готує чергову «схему», тепер уже пов’язану з видобутком вугілля на розконсервованих родовищах у Європі.
2371
Мільйони в каналізацію: міська влада Луцька "відмиває" гроші на закупівлі недієвих реагентів?
Луцьк захлинається у лайні? Містяни вже декілька років скаржаться на нестерпний сморід, а посадовці роками витрачають кошти на хімікати та чистку мулу.
2370
Адміністратора збірної України з футболу підозрюють у відмиванні 130 млн гривень
Адміністратора збірної України з футболу підозрюють у відмиванні 130 млн гривень.
