Махинации (17)
2213
Ексдиректора КП на Київщині підозрюють у виплаті грошей “мертвим душам”
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства у Вишгородському районі Київської області. На думку слідства, він виплачував зарплату фіктивно влаштованим працівникам.
2216
У Чорноморському порту крали гроші на фіктивне підвищення кваліфікації моряків
Приватна компанія, перебуваючи у змові з держпідприємством, отримала у Чорноморському порту у бербоут-чартер пасажирський пором «Каледонія», який був прикриттям для формального надання послуг із підвищення кваліфікації моряків.
2214
Справу про махінації нардепа Шахова передали до суду
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу народного депутата України VIII та IX скликань від групи «Наш край» Сергія Шахова за звинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.
2212
У Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу
Днями у Києві затримали чергового ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією.
2221
Колишніх керівників «Укрінмашу» підозрюють у замаху на заволодіння майном майже на $0,5 млн — САП
Колишнім керівникам ДП «Укрінмаш» повідомлено про підозру в замаху на заволодіння майже $500 тис., повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
2214
Павло Шевченко – підручний Владислава Криклія за тіньовими схемами чи їхній організатор?
У зв’язці з колишнім міністром інфраструктури Владиславом Криклієм найчастіше згадується Павло Шевченко.
2221
В Україні розкрили схему розкрадання майна профспілок
Працівники ДБР викрили масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій.
2220
Махінації з арештованим майном: ВАКС узяв під варту оцінювача
Вищий антикорупційний суд узяв під варту оцінювача, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до махінацій з арештованим та переданим в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активами майном.
2216
Росія забирає паспорти у мобілізованих жителів ОРДЛО
Росіяни забирають особисті документи у мобілізованих жителів Донецької та Луганської областей. Це дозволяє командуванню окупантів проводити фінансові махінації.
2207
В Одесі держреєстратору вручили підозру у розкраданні нерухомості на 70 млн. гривень
В Одесской раскрыли ОПГ, занимавшуюся хищением недвижимости. Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, фигуранты, используя поддельные паспорта граждан, производили на их имя пакет документов на объекты недвижимости.
2213
Флот Держрибагентства віддали в оренду фірмі, пов’язаній з росіянином
Руководство государственной рыболовецкой компании Fishing Company S.A., которая принадлежит Госрыбагентству, проводило махинации с флотом за границей, что привело к передаче флота компании, связанной с оккупантами.
2222
В Сумской области бизнесмена осудили за нелегальную рубку леса
Кролевецкий районный суд Сумской области назначил в качестве наказания испытательный срок частному предпринимателю Василию Рожок, который организовал незаконную рубку леса, чем нанес вред на пол миллиона гривен.
2217
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам
В Госпродпотребслужбе правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате практически все топ-руководителям объявили о подозрении.
2211
Будут ли конфискованы активы российского «вора в законе» Михаила Лужнецкого в Украине?
Михаил Воеводин-Лужнецкий начал свой путь к криминальному Олимпу давно. В результате достиг вершин в этом мире – получил статус «вора в законе». Но куда более интересно то, как его группировка, чье название происходит от названия стадиона «Лужники» в Москве, более двадцати лет контролирует значительную часть экономики Украины и находит общий язык со всеми властями Украины – от Кучмы (как минимум) до Зеленского включительно.
2216
В Киеве ОПГ занималась легализацией российских активов через махинации на рынке криптовалют
Прокуратура передала АРМА 50 млн гривен в различных валютах и другое имущество арестованое в ходе обыска у преступной группы, которая помогала «клиентам» из России и так называемых «Л/ДНР», конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту.
29 января 2025 •
Бізнес
29 января 2025 •
Корупція
28 января 2025 •
Головне
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Головне
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Головне
