Финансовая разведка
Страницы (1):
1
2220
Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росії
Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі підрозділів фінансової розвідки. Група об’єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов’язаних з ними злочинів.
2207
Чого досягла фінансова розвідка України: Шукають багатства зрадників та ізолюють Росію на світовому рівні
Державна служба фінмоніторингу як підрозділ фінансової розвідки України під час війни у посиленому режимі вживає заходів проти відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження. Так, відомство розшукує активи колаборантів та зрадників (зокрема, нерухомість, яхти тощо), а також осіб, пов’язаних з російською агресією, допомагає правоохоронним органам та веде фінансові розслідування корупційних схем. Також ведеться робота щодо протидії Росії на міжнародному рівні.
Страницы (1):
1
