финмониторинг

Норми щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) вже діяли в Україні з 2020 по 2022 рік. Рішення Ради повернути їх – це частина антикорупційної трансформації держави.

Національний банк захищатиме у суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ “ФК ЛЕОˮ за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінансовою установою у судовому порядку.

НБУ повідомив, що в грудні 2022 року застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом проєкт закону №8008 про внесення змін до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким скорочено строк посиленої фінансової перевірки вітчизняних топ-посадовців до 3 років після звільнення з посади чи відставки.

Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег.