FATF (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Правосуддя Єрмак пояснив, чому Росію слід виключити з фінансової робочої групи з відмивання грошей

19 октября 2022 2224

Єрмак пояснив, чому Росію слід виключити з фінансової робочої групи з відмивання грошей

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії пояснили, чому РФ слід виключити з фінансової робочої групи з відмивання грошей (FATF).

Бізнес

14 октября 2022 2212

Нацбанк закликав включити Росію до "чорного списку" організації боротьби з відмиванням грошей

Нацбанк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з-поміж країн-членів FATF і включити Росію до "чорного списку FATF" (список юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється обмеження у платіжних операціях).

Влада

18 июня 2022 2247

FATF ввела ограничения против РФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями (FATF) после рекомендаций Госфинмониторинга Украины согласилась существенно ограничить роль РФ.

Конфлікти

11 июня 2022 2226

В Украине обнаружили 251 предателя и коллаборанта: заблокировано 684 счета

Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов.

Влада

16 марта 2022 2217

Госфинмониторинг Украины призвал признать Россию страной-террористом и исключить ее из FATF

Государственная служба финансового мониторинга Украины обратилась к ряду европарламентариев, а также к законодателями Бундестага с просьбой исключить Россию из FATF. Также из организации попросили исключить и Беларусь.

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Останні новини

06 февраля 2025 • Війна