Ibox bank
Страницы (1):
1
2210
Оборудки з онлайн-казино на 7 мільярдів гривень: фігуранта справи взяли під варту, він намагався втекти
В Україні взяли під варту фігуранта справи про схему онлайн-казино на 7,2 млрд грн. Підозрюваний намагався втекти, але був оголошений у розшук та успішно знайдений.
2210
Пів мільярда гривень з рахунків ліквідованого українського банку віддали податковій
З рахунків ліквідованого у березні 2023 року Ibox Bank Державній податковій службі (ДПС) спрямовано 550 млн грн. Кошти згодом буде перераховано до держбюджету. Таким чином, було частково задоволено вимоги ДПС, виставлені ще до ліквідації банку.
2205
Топменеджери Нацбанку могли ”прикривати” мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ
Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.
2203
ConcordBank освоїв ринок з обслуговування нелегальних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку?
В одній із публікацій ConcordBank названо банком, який створили жінки. Що хотів сказати цим автор публікації – невідомо, але вийшла вона саме тоді, коли ConcordBank опинився у центрі чергового скандалу з відмиванням грошей, тому, можливо, це була спроба переключити увагу та «забити» пошук позитивом.
2204
Нацбанк вимагає звіт у банків, які приймають термінали iBox
Скандал із ліквідацією Айбокс Банку та функціонуванням його платіжних терміналів iBox вийшов на новий рівень. НБУ поставив Айбокс Банк на ліквідацію ще 7 березня, проте вирішив цим не обмежуватись.
2207
СБУ, НБУ, БЕБ проводить обшуки в офісах IBOX Bank
Правоохоронці розслідують участь IBOX Bank у відмиванні грошей грального бізнесу – причина позбавлення НБУ ліцензії.
2200
Monobank знайшов альтернативу вимкненій мережі IBox
Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки.
2207
Керівництво IBOX Bank викрили на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу через столичний банк.
2199
Обнальщик з команди Януковича Дмитро Яковлєв знову сплив в українській банківській системі
Якщо почитати резюме банкіра Дмитра Яковлєва, то здається, що це найцінніший спеціаліст, який негайно потрібний нашій банківській системі, яка переживає не найкращі часи.
Страницы (1):
1
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Війна
16 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
