онлайн-казино (2)
2340
Sergey Kondratenko’s "washing machine": how 1xBet funnels billions through the EU, Ukraine, and offshore accounts
Our latest comprehensive investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian funds connected to the illegal betting platform 1Xbet, by leveraging a web of European banks and financial entities.
2283
Комарницький і заступник Кличка Оленич розробляли схему легалізації хабарів через онлайн-казино
Нове розслідування викрило розмови між ймовірним «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким та заступником мера Києва Петром Оленичем щодо створення онлайн-казино як способу легалізації хабарів.
2259
Заміський комплекс "Гвоздів Град" поза арештом: активи російського онлайн-казино Pin-UP дивним чином оминули увагу АРМА
Днями АРМА викотила цілий ролик, присвячений арешту та передачі їм в управління активів росіян — власників Pin-UP.
2296
Pin-Up під «дахом» Едуарда Самоткала: хто з родини директора НАБУ Кривоноса допомагає уникнути конфіскацій активів
Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) планує конфіскацію низки активів, пов’язаних із підсанкційним брендом Pin-Up.
2277
Контрабандист Артур Гранц скуповує Латвію: проросійський бізнесмен готує тил для Путіна в ЄС?
Хоча Артур Гранц твердо асоціюється з Україною, де він веде свій основний бізнес, останнім часом його прізвище все частіше спливає у зв’язку з Латвією, де Гранц скуповує нерухомість в промислових масштабах.
2220
Soft2bet and Uri Poliavich: the dark network of illegal gambling and money laundering in Europe
Investigative journalists have uncovered an extensive network of illegal betting websites across Europe. Despite legal actions and hefty fines, these platforms still attract millions of users monthly.
2271
Російський слід у казино «Pin-Up»: як мережа азартних ігор Дмитра Пуніна виводила мільйони з України
"Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», номінальним директором якої є Ігор Зотько. Компанія керує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up."
2399
Ребрендинг під прикриттям: Росіянин Токарєв передав Cosmolot Зборовському й запустив Cosmobet
Сергій Токарєв, громадянин РФ та власник онлайн-казино, передав контроль над бізнесом Михайлу Зборовському — фігуранту, якого вважають номінальним власником. Одночасно відбулась і зміна назви — замість Cosmolot з’явився Cosmobet.
2410
Російський слід у FavBet: що намагається приховати в мережі Андрій Матюха?
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, веде букмекерську діяльність без відповідної ліцензії. Як стало відомо, Матюха є громадянином як України, так і Росії. Після оприлюднення цієї інформації в ЗМІ, він розпочав активну кампанію з її видалення, і в окремих випадках йому це вдалося.
2284
Денис Винокур, Володимир Гаркавий і Soft2bet: як напівлегальне казино пов’язане з "Кварталом 95"
Компанія Soft2bet позиціонує себе як європейська IT-компанія в сфері online entertainment і розробляє онлайн-казино «під ключ» на власному поршні.
2367
Інформаційний витік: чому британці оприлюднили фото російського паспорта власника "Фавбет" Андрія Матюхи?
За минулий рік прибуток гральної компанії «Фавбет», що належить Андрію Матюсі, зріс у 425 разів порівняно з попереднім роком.
2243
Офшори, кримінал і футбол: як VBet Артура Гранца пробивається в українську Прем’єр-лігу
VBet, онлайн-казино, що має сумнівні зв’язки, активно збільшує свій вплив шляхом спонсорства українських клубів, і одночасно стикається з розслідуванням щодо ухилення від сплати податків
2249
Онлайн-казино з кримінальним шлейфом: як VBet контрабандиста Артура Гранца легалізується через спорт
VBet, онлайн-казино, що має сумнівні зв’язки, активно збільшує свій вплив шляхом спонсорства українських клубів, і одночасно стикається з розслідуванням щодо ухилення від сплати податків
2378
Сотні сайтів, одна схема: Soft2bet маскує нелегальний гемблінг під “ліцензований продукт”
Журналісти розкрили велику мережу букмекерських сайтів, що діють по всій Європі без належних ліцензій. Попри численні судові позови та штрафи, багато з них щомісяця приваблюють мільйони користувачів.
