фінансування терористів (4)
2220
Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку через фінансування ПВК "Вагнера"
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей має внести Росію до чорного списку. Причиною цього, зокрема, є фінансування ПВК "Вагнера".
2211
Швейцарія розпочала розслідування щодо фінансування ХАМАСу
Швейцарські судові органи розслідують можливе фінансування ХАМАСу зі Швейцарії, незважаючи на те, що Берн не відносить це угруповання до терористичних організацій.
2224
Фінансування тероризму в епоху цифрових технологій: ХАМАС і криптовалюта
Після нещодавнього нападу на Ізраїль терористичного угруповання ХАМАС, що базується у секторі Газа, експерти з криптовалют знову зосередилися на використанні криптовалюти для фінансування тероризму. Хоча використання цифрових валют для фінансування терористичної діяльності залишається відносно низьким порівняно з традиційною фіатною валютою, важливо розуміти, як терористичні організації, такі як ХАМАС, використовують технології блокчейну для збору та переміщення коштів.
2217
«Я не давала присягу цій країні». Як 21-річну дівчину засудили на довічне за держзраду
Холодним березневим днем 2023 року 20-літня Ангеліна Д. йшла Кременчуком з великим плюшевим ведмедем у руках. Вона радісно записувала відео, у якому дякувала співрозмовнику за такий подарунок.
2228
ХАМАС та "Ісламський джихад" отримували гроші від криптобіржі Garantex
Дослідники виявили, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції за допомогою криптовалюти, а незадовго до нападу на Ізраїль на криптогаманці, контрольовані «Палестинським ісламським джихадом» та ХАМАСом, були переведені $93 млн через російську криптобіржу Garantex.
2230
Ізраїльська поліція заморозила крипторахунки, пов’язані з ХАМАСом, за допомогою Binance: звіт
Ізраїльська влада раніше арештувала близько 190 облікових записів Binance, які ймовірно були пов’язані з терористичними групами.
2235
Сальдо підозрюють у фінансуванні "силовиків", які катували жителів Херсонської області
Правоохоронці оголосили нову підозру так званому "голові Херсонської області" у фінансуванні окупаційних силовиків. Вони катували людей і скоювали інші злочини.
2222
У колишнього судді Ємельянова проходять обшуки
Працівники Державного бюро розслідувань 25 вересня проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.
2219
Що буде із замовником рейдерських захоплень у Дніпрі Вадимом Каплуном, звинуваченим у державній зраді?
У Дніпрі, здається, всерйоз взялися за місцеве злочинне угруповання, члени якого фігурують у кримінальній справі щодо фінансування терористів так званої «ДНР» ще з 2017 року.
2207
Спонсор російських терористів Сергій Токарєв веде бізнес в Україні під брендом Космолота, і до чого тут міністр Федоров
Про те, що в діяльності українського грального бізнесу не все гаразд, а він дуже щільно зав’язаний на росіянах, говорили ще напередодні його легалізації. Але тоді на хвилі всенародного кохання до нової влади на самотні голоси протесту ніхто не звернув уваги.
2225
Raiffeisen Bank підозрюють у фінансуванні російського тероризму: Чехія розпочала розслідування
Національний антитерористичний центр Чехії розслідує діяльність австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у Росії. Причина – підозра у підтримці тероризму та фінансуванні агресії проти України.
2214
Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера – Дмитра Федотенкова
Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів. Про це стало відомо від джерела у силових структурах.
2213
Російський олігарх Віктор Пономарчук під час війни "вивів" 200 мільйонів з українських заводів
Російський бізнесмен Пономарчук отримав громадянство Кіпру й продовжує опосередковано володіти прибутковими активами в Україні.
2219
Російські олігархи вирушать до Гааги разом із Путіним: СБУ збирає докази фінансування тероризму
В Україні заарештовано майже 190 млн. грн. активів російських олігархів, дані про які збирала Служба безпеки (СБУ). Також запроваджено санкції проти більш ніж 4000 компаній. Відомості про такий бізнес буде використано у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
2209
Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?
Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.
