фінансування терористів (5)
2202
Поліцейські Києва викрили ділків, які, використовуючи гроші українців, виплачували дивіденди громадянам РФ
Правоохоронці Києва викрили чергову схему "відмивання" грошей, одержаних злочинним шляхом. Зловмисники здійснювали приховані фінансові операції на території України та РФ, внаслідок чого українці вкладали свої гроші, які у подальшому потрапляли до країни-терориста.
2207
СБУ оголосила у розшук одеських бізнесменів з Чечні
СБУ оголосила у розшук одеських бізнесменів з Чечні Семена Кацмана та Манжу Ільясову, які підозрюються у фінансуванні тероризму.
2209
Житомирські бізнесмени купували продукцію з «ДНР»
Підприємцям з Житомирщини, які в обхід законодавства купували продукцію «ДНР» та реалізовували на українському ринку. Зокрема, про підозру повідомлено організатору схеми, а також одному із директорів та головному бухгалтеру приватного підприємства із Житомирщини.
2204
Чому російська розвідка – це не про розвідку, а про відмивання “бабла”
Ігор Небиваєв з дружиною Євгенією
2207
Philip Morris, JTI та British American Tobacco продовжують заробляти на крові українських солдатів
Після початку повномасштабної війни РФ проти України далеко не всі міжнародні компанії відреагували адекватно і далі заробляють на крові.
2199
Окупанти дали 7 років колонії кримському татарину, який позичив 500 грн другові-добровольцю
21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим".
2207
Київський бізнесмен керував вугільною компанією у «ЛНР»
У Києві затримали ділка, котрий управляв вугільним підприємством у «ЛНР». Про це повідомляє СБУ.
2211
Хто кришує Тараса Підгородецького, який розблоковує криптогаманці підсанкційним росіянам?
Коли в грудні 2021 року Кіберполіція браво відрапортувала, що розкрила діяльність мережі обмінників кібервалюти, які займалися, в тому числі, і виведенням грошей з недореспублік Донбасу, а власнику цієї мережі Тарасу Підгородецькому буде пред’явлено звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу, розумні люди цинічно посміялися.
2202
Внутрішній фронт: Як розкрадаються арештовані російські активи
Через недосконалу систему управління арештованим майном держава втрачає цінні активи.
2206
В Україні затримали громадян, котрі переводили криптовалюту окупантам
Восьмеро жителів різних регіонів України переказували гроші на потреби окупаційних військ і представників псевдореспублік «Л/ДНР».
2204
Усе заперечував: оприлюднено фото російського паспорту «піщаного генерала» та власника «Юніграну» Наумця
Минулого року Печерський суд виніс рішення про арешт майна на суму 1 млрд грн, що належить Ігорю Наумцю, власнику компанії "Юнігран".
2195
Історія ККПК, чи був тиск на бізнес австрійського інвестора з боку силовиків?
Нашому виданню стало відомо що в Верховній Раді розглядалось питання щодо можливого тиску на бізнес австрійського інвестора з боку силовиків, зокрема, нардепи заслухають "кейс" щодо кримінального тиску на найбільшого виробника пакування в Україні ТОВ «Палп Мілл Прінт»
2199
Український горілчаний король Євген Черняк продовжує поїти окупантів та наповнювати бюджет агресора
Global Spirits не пішов із Росії та Білорусі.
2207
Гральна мафія ховає у «тіні» 54 млрд грн
Через відмивання грошей у гральному бізнесі бюджет країни, що воює, недоотримує колосальні гроші.
2208
"Ашан" постачав товари російським військовим під видом "гумдопомоги"
Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачав товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагав військкоматам набирати мобілізованих.
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Війна
16 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
